УДК 342.56: 343.351 (575.2) 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ГСФР КР) В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ 

Батюкова Вера Евгеньевна 

Кандидат юридических наук, доцент Департамента правового

регулирования экономической деятельности

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

125993, Москва, Ленинградский проспект, 49

batuykova@yandex.ru 

Асылбаев Нурдаулет Айдарович 

Магистрант второго курса группы РФЭП19-1М

ФГОБУ ВО «Финансового университета при Правительстве РФ»

программа «Расследования финансово-экономических правонарушений»

125993, Москва, Ленинградский проспект, 49

Nurda98_kz@mail.ru 

Статья посвящена одному из важнейших направлений борьбы с террористической деятельностью в Кыргызстане – пресечению её финансовой поддержки, реализации мер по выявлению и расследованию преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма. Подчеркивается необходимость повышения уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб в таких областях, как правовая информационная и финансовая. В соответствии с этими целями в Кыргызстане создана Национальная система противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Исследование проводилось на основе результатов финансового мониторинга, проводимого финансовой разведкой РК с целью выявления подозрительных транзакций и предоставления соответствующей информации компетентным правоохранительным органам, а также на основе данных о количестве уголовных дел, заведенных в процессе работы по противодействию отмыванию денег.

Ключевые слова: финансовый мониторинг; отмывание денег; легализация; финансовая разведка; правоохранительные органы.

Литература 

1.       Асаул А.Н. и др. Экономика и управление недвижимостью: учеб. для вузов / А.Н.Асаул, Г.В.Кумсков, М.Т.Касымова, А.Б.Асылбаев, К.Н.Ниязалиева. –Бишкек: Айат, 2012. – 428с.

2.       Асылбаев А.Б. Сервейинг как модель результативного управления недвижимостью // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2014. – Т.14, №1.
– С.96-99.

3.       Асылбаев А.Б. Становление и развитие нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности // Экономическое возрождение России. – 2008. – №3 (17). – С.96.

4.       Асылбаев А.Б. Становление и развитие нормативно-правовой базы предпринимательства в Кыргызской Республике // Реформа. – 2002. – №2 (14). –С.50-52.

5.       Асылбаев А.Б. Экономические аспекты сервейинга как концептуальной системы анализа и управления недвижимостью // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2014. – Т.14, №11. –С.100-103.

6.       Второй отчет о взаимной оценке по ПОД/ФТ – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://davaiknam.ru/text/otchet-vzaimnoj-ocenki

7.       Гобрусенко К.И. Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / К.И.Гобрусенко, В.И.Глотов, И.М.Аржанова; под общ.ред. М.В.Каратаева; редкол.: М.В.Каратаев (отв. ред) [и др.]. – М., 2016. – 20 с.

8.       Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: учеб. пособие в схемах. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. – 62 с.

9.       Отчет о деятельности государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) за 2017 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fiu.gov.kg/news/592

   

ROLE OF THE STATE FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICE OF THE KYRGYZ REPUBLIC (SFIS KR) AGAINST DIRTY MONEY LAUNDERING

Batyukova Vera Evgenievna

Candidate of jurisprudence, associate professor of the chair of legal

regulation of economic activity

FSEBI HE "Financial university under the government of the Russian Federation"

125993, Russia, Moscow, Leningradsky prospect, 49

batuykova@yandex.ru

Asylbaev Nurdaulet Aydarovich

A second year postgraduate of group RFEP19-1M

FSEBI HE "Financial university under the government of the Russian Federation"

program "Investigation of financial and economic offenses"

125993, Russia, Moscow, Leningradsky prospect, 49

Nurda98_kz@mail.ru

The article is devoted to one of the most important areas in the fight against terrorist activities in Kyrgyzstan - the suppression of its financial support, the implementation of measures to identify and investigate crimes related to the laundering of criminal proceeds and financing of terrorism. The need to increase the level of interaction between law enforcement agencies and financial services in such areas as legal information and financial is emphasized. In accordance with these goals, the National System for Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML / CFT) has been created in Kyrgyzstan.

The study was conducted on the basis of the results of financial monitoring carried out by the financial intelligence of the Republic of Kazakhstan in order to identify suspicious transactions and provide relevant information to the competent law enforcement agencies, as well as on the basis of data on the number of criminal cases opened in the course of work on combating money laundering.

Keywords: financial monitoring; laundering of money; legalization; financial intelligence; law enforcement agencies.

References

1.      Asaul A.N. et al. Economics and real estate management: textbook. for universities / A.N.Asaul, G.V.Kumskov, M.T.Kasymova, A.B.Asylbaev, K.N.Niyazalieva. –Bishkek: Ayat, 2012. – 428 p.

2.      Asylbaev A.B. Surveying as a model of effective property management // Bulletin of Kyrgyz-Russian Slavonic university. – 2014. – V.14, №1. – P. 96-99.

3.      Asylbaev A.B. Formation and development of the regulatory framework for entrepreneurial activity // Economic revival of Russia. – 2008. – №3 (17). – P. 96.

4.      Asylbaev A.B. Formation and development of the legal and regulatory framework for entrepreneurship in the Kyrgyz Republic // Reform. – 2002. – №2(14). – P.50-52.

5.      Asylbaev A.B. Economic aspects of servading as a conceptual system of analysis and real estate management // Bulletin of Kyrgyz-Russian Slavonic university. – 2014. – V.14, №11. – P.100-103.

6.      Second Mutual Evaluation Report on AML / CFT – 2018 [Electronic resource]. – Access mode: https://davaiknam.ru/text/otchet-vzaimnoj-ocenki

7.      Gobrusenko K.I. National system for combating money laundering and financing of terrorism / K.I.Gobrusenko, V.I.Glotov, I.M.Arzhanova; ed. by M.V.Karataeva; editorial board: M.V.Karataev (editor-in-chief) [and others]. – M., 2015. – 20 p.

8.      Litvinenko A.N., Kovaleva E.Yu. Legalization (laundering) of proceeds from crime: manual in schemes. – SPb.: Znanie, IEREL, 2004. – 62 p.

9.      Report on the activities of the State Financial Intelligence Service under the Government of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as the SSFR) for 2017. [Electronic resource]. – Access mode: https://fiu.gov.kg/news/592

   

НАҚШИ ХАДАМОТИ ДАВЛАТИИ ИКТИШОФИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН (ХДИМ ҶҚ) ДАР МУБОРИЗА БО ШУСТАНИ ПУЛҲОИ «ЧИРКИН» 

Батюкова Вера Евгеневна 

Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

дотсенти Департаменти танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисодӣ

ФГОБУ ВО «Донишгоҳи молиявии назди Ҳукумати ФР»

125993, Россия, Москва, хиёбони Ленинград, 49

batuykova@yandex.ru 

Асилбаев Нурдаулет Айдарович

Магистранти курси дуюми гурӯҳи РФЭП19-1М

ФГОБУ ВО «Донишгоҳи молиявии назди Ҳукумати ФР»

барномаи «Тафтишоти ҷиноятҳои молиявию иқтисодӣ»

125993, Россия, Москва, хиёбони Ленинград, 49

Nurda98_kz@mail.ru 

Мақола ба яке аз самтҳои муҳимтарини мубориза бо фаъолияти террористӣ дар Қирғизистон – қатъ кардани дастгирии молиявии он, татбиқи чораҳо ва ошкор сохтану тафтишоти ҷиноятҳои вобаста бо шустани даромадҳои ҷиноятӣ ва маблағгузории терроризм бахшида шудааст. Зарурати баланд бардоштани сатҳи алоқамандии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти молиявӣ дар чунин соҳаҳо, монанди ҳуқуқи иттиоотиву молиявӣ зикр карда мешавад. Мувофиқи ин мақсадҳо дар Қирғизистон Низоми миллии аксуламал ба шустани пулҳо ва маблағгузории терроризм (ПОД/ФТ) таъсис дода шудааст.

Таҳқиқот дар асоси натиҷаҳои мониторинги молиявӣ, ки аз ҷониби иктишофи молиявии ҶҚ бо мақсади ошкор намудани транзаксияҳои шубҳанок ва пешниҳод кардани иттилооти дахлдор ба ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин дар асоси маълумот оид ба миқдори парвандаҳои ҷиноятӣ, ки дар рафти кор доир ба аксуламали шустани пулҳо ба даст омадаанд, анҷом дода шудааст.

Калидвожаҳо: мониторинги молиявӣ; шустани пулҳо; легализатсия; иктишофи молиявӣ; мақомоти ҳифзи ҳуқуқ.